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冀东水泥:吸取兼并金隅冀东水泥(唐山)无限

2022-01-13 00:54

  本公司部分董事许诺本陈述书不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并对实在在性、精确性、完好性负担个体以及连带的法令义务。

  第四节 刊行人状师对于本次刊行历程以及刊行工具合规性的论断性定见 ............ 27

  陈述书、本陈述书 指 唐山冀东水泥股分无限公司吸取兼并金隅冀东水泥(唐山)无限义务公司并召募配套资金暨联系关系买卖之召募配套资金非公然辟行股票刊行状况陈述书

  金隅团体、吸取兼并的买卖对方 指 北京金隅团体股分无限公司(601992.SH,(曾用名:北京金隅股分无限公司)

  本次买卖、本次重组、本次严重资产重组 指 冀东水泥向金隅团体刊行股分吸取兼并合伙公司并召募配套资金暨联系关系买卖事项

  本次非公然辟行、本次刊行、召募配套资金 指 冀东水泥向包罗北京国管在内的不超越35名特定投资者非公然辟行股分召募配套资金的举动

  自力财政参谋、自力财政参谋(联席主承销商) 指 第一守业证券承销保荐无限义务公司、中信证券股分无限公司

  联席主承销商 指 第一守业证券承销保荐无限义务公司、中信证券股分无限公司、天风证券股分无限公司

  运营范畴 硅酸盐水泥、熟料及相干建材产物的制作、贩卖;塑料编织袋加工、贩卖;水泥装备制作、贩卖、装置及培修;煤炭零售;相干手艺征询、效劳、一般货运,货色公用运输(罐式);运营本企业自产产物及手艺的出口营业;运营本企业消费、科研所需的原辅质料、仪器仪表、机器装备、零配件及手艺的入口营业(国度限制公司运营以及制止收支口的商品除了外);运营进料加工以及“三来一补”营业;在划定的采区内处置水泥用灰岩的开采;石灰石贩卖;固体废料管理(不含伤害废料)(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  注:公司公然辟行的可转换公司债券“冀东转债”(转债代码:127025.SZ)已进入转股期,公司总股本在连续变革中,以上注书籍钱额以公司最新工商注销数据为准。

  一、公司已召开第九届董事会第三次集会,审议经由历程冀东水泥向金隅团体刊行股分吸取兼并合伙公司并召募配套资金暨联系关系买卖事项预案及相干议案;召开第九届董事会第五次集会,审议经由历程本次买卖计划、重组陈述书(草案)及相干议案;召开第九届董事会第九次集会,审议经由历程本次买卖计划调解、重组陈述书(草案)(订正稿)等相干议案;

  二、金隅团体已召开第五届董事会第三十二次集会、第六届董事会第二次集会,审议经由历程本次买卖相干议案;

  三、金隅冀东水泥(唐山)无限义务公司已召开董事会、股东会,审议经由历程冀东水泥经由历程向金隅团体刊行股分的方法,吸取兼并合伙公司相干议案;

  六、公司已召开2021年第二次暂时股东大会,审议经由历程了本次买卖计划、买卖有关以及谈及相干议案,并赞成宽免金隅团体、北京国管因本次买卖触及的要约收买任务。

  二、2021年11月3日,公司获患上中国证监会《对于批准唐山冀东水泥股分无限公司吸取兼并金隅冀东水泥(唐山)无限义务公司并召募配套资金的批复》(证监答应[2021]3461号)。

  停止2021年12月27日止,刊行工具已将认购资金总计1,999,999,993.60元(群众币壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾叁元陆角零分)缴付联席主承销商指定的账户,信永中以及出具了《验资陈述》(XYZH/2021BJAS10916)。

  2021年12月28日,联席主承销商将上述认购资金1,968,396,220.02元(扣除了财政参谋及承销用度后金额)划转至冀东水泥指定的召募资金专户内。

  2021年12月30日,信永中以及出具了《验资陈述》(XYZH/2021BJAS10917),确认召募资金到账。按照该验资陈述,停止2021年12月29日,冀东水泥本次刊行群众币一般股178,571,428股(每一股面值1元),召募资金的刊行价钱为11.20元/股,本次实践召募资金总额为群众币1,999,999,993.60元,扣除了相干刊行用度(不含增值税)群众币 43,603,933.77元,召募资金净额为群众币

  公司曾经成立召募资金专项存储轨制。自力财政参谋、开户银行以及公司将按照相干划定在召募资金到位后一个月内签署召募资金三方羁系以及谈,配合监视召募资金的利用状况。

  北京国管不到场本次刊行订价的询价历程,但许诺承受其余刊行工具的询价成果并与其余刊行工具以不异价钱认购。

  按照投资者认购状况,本次刊行群众币一般股(A股)总计178,571,428股,未超越本次刊行前公司总股本的30%,配套召募资金总额为1,999,999,993.60元,契合公司2021年第二次暂时股东大会决媾以及中国证监会《对于批准唐山冀东水泥股分无限公司吸取兼并金隅冀东水泥(唐山)无限义务公司并召募配套资金的批复》(证监答应[2021]3461号)中本次刊行股分召募配套资金不超越20亿元的请求。

  本次刊行订价基准日为刊行期首日(2021年12月20日),本次刊行股票的价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%(即9.47元/股),且不低于公司近来一期经审计的每一股净资产,即不低于10.59元/股。

  刊行人及联席主承销商以局部有用申购投资者的报价为根据,肯定本次刊行价钱为11.20元/股。本次刊行价钱与刊行底价(10.59元/股)以及申购报价日前20个买卖日均价(11.90元/股)的比率别离为105.76%以及94.12%。

  2021年12月17日,在海问的见证下,刊行人以及联席主承销商以电子邮件或特快专递的方法向契合前提的96家机构及小我私家投资者发送了《唐山冀东水泥股分无限公司吸取兼并金隅冀东水泥(唐山)无限义务公司并召募配套资金暨联系关系买卖之召募配套资金非公然辟行股票认购约请书》(下列简称“《认购约请书》”)及其附件。前述96名发送工具包罗:停止2021年12月10日开盘后注销在册的刊行人前20名股东中的17名(不含刊行人以及联席主承销商的控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员及其掌握大概施加严重影响的联系关系方以及没法确认投递的);停止2021 年12月17日(T-3日)提交认购动向函的33名投资者;基金公司27家、证券公司11家、保险公司8家。

  自本次刊行计划报备中国证监会申请启动日(2021 年12月17日)至刊行申购日(2021年12月22日(T日)),部门投资者抒发了认购动lol竞猜向,刊行人及联席主承销商谨慎核对后将其列入本次刊行询价工签字单中,并向其弥补发送认购约请书,详细名单以下:

  经联席主承销商以及刊行人状师海问核对,上述投资者契合《刊行与承销办理法子》、《刊行办理法子》、《施行细则》等相干法例及本次非公然辟行的董事会、股东大会对于刊行工具的相干划定,具有认购资历。

  同时,本次刊行《认购约请书》实在、精确、完好地事前见告了询价工具对于本次挑选刊行工具、肯定认购价钱、股分分派数目标详细划定端方以及工夫摆设等相干信息。本次刊行《认购约请书》的内容以及发送范畴契合《公司法》、《证券法》、《刊行办理法子》、《刊行与承销办理法子》、《施行细则》等相干法令法例划定,契合刊行人董事会、股东大会对于本次刊行相干决定的请求。

  2021年12月22日9:00-12:00,在海问的见证下,刊行人以及联席主承销商共收到31名投资者的申购报价及相干材料。到场申购的投资者均根据《认购约请书》的请求实时提交了相干申购文件。详细报价状况以下:

  4 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司-传统 11.28 3,000 是 是

  5 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司-分成-小我私家分成产物 11.02 4,200 是 是

  6 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司-投连朝上前进型保险产物 11.02 3,000 是 是

  7 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿-投连-财产精选投资账户 11.02 3,000 是 是

  8 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司投连优选生长型投资账户 11.28 3,000 是 是

  9 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司投连行业设置型投资账户 11.02 5,700 是 是

  10 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司投连主动生长型投资账户 11.28 4,000 是 是

  11 泰康资产办理无限义务公司-根本养老保险基金一二零四组合 11.02 3,000 是 是

  12 泰康资产办理无限义务公司-泰康资产聚鑫股票专项型养老金产物 11.11 6,000 是 是

  21 国泰君安资产办理(亚洲)无限公司—国泰君安金融控股无限公司-客户资金 11.20 3,000 是 是

  上述投资者中,25家投资者于2021年12月22日12:00前向联席主承销商指定银行账户足额划付了申购包管金,5家证券投资基金办理公司无需交纳申购包管金,以上申购均为有用申购。1家投资者未在划定的工夫内交纳包管金,为无效申购。

  按照投资者申购报价状况,并严厉根据认购约请书中肯定的刊行价钱、刊行工具及获配股分数目标法式以及划定端方,肯定本次刊行价钱为 11.20元/股,刊行股数为178,571,428股,召募资金总额1,999,999,993.60元。

  6 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司投连主动生长型投资账户 3,571,428 39,999,993.60 6

  10 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司投连优选生长型投资账户 2,678,571 29,999,995.20 6

  13 国泰君安资产办理(亚洲)无限公司-国泰君安金融控股无限公司-客户资金 2,410,719 27,000,052.80 6

  6 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司投连主动生长型投资账户 泰康人寿保险无限义务公司投连主动生长型投资账户

  9 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司-传统 泰康人寿保险无限义务公司-传统

  10 泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司投连优选生长型投资账户 泰康人寿保险无限义务公司投连优选生长型投资账户

  13 国泰君安资产办理(亚洲)无限公司-国泰君安金融控股无限公司-客户资金 国泰君安金融控股无限公司-客户资金

  按照《认购约请书》“肯定刊行价钱、刊行数目及刊行工具的准绳”的划定,刊行人与联席主承销商在拟申购投资者的申购金额范畴内,以股分分派取整的准绳调解投资者的获配数目后构成终极配售成果。此中,国泰君安资产办理(亚洲)无限公司办理的国泰君安金融控股无限公司-客户资金的有用申购金额为30,000,000元,按照“工夫优先准绳”, 国泰君安金融控股无限公司-客户资金实践获配金额为27,000,052.80元。

  经核对,本次刊行的刊行工具、订价及配售历程契合刊行人董事会、股东大会及中国证监会审议经由历程的非公然辟行股票计划,契合《刊行办理法子》、《施行细则》、《刊行与承销办理法子》等法令、法例、标准性文件的有关划定。

  本次非公然辟行工具为不超越35名特定工具,终极获配工具合计13名,详细为:北京国管、中建材投资无限公司、芜湖信达降杠杆投资办理合股企业(无限合股)、易方达基金办理无限公司、广发证券股分无限公司、泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司投连主动生长型投资账户、国泰君安证券股分无限公司、国金证券股分无限公司、泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司-传统、泰康资产办理无限义务公司-泰康人寿保险无限义务公司投连优选生长型投资账户、江西金投实业开辟无限公司、瑞士银行(UBSAG)以及国泰君安金融控股无限公司-客户资金。

  按照《刊行办理法子》、《施行细则》,以及深圳证券买卖所相干划定,北京国管认购的本次刊行的股分改过增股分上市之日起36个月内不患上让渡,其余特定投资者认购的本次刊行的股分改过增股分上市之日起6个月内不患上让渡。

  本次刊行工具所获患上刊行人非公然辟行的股分因刊行人分派股票股利、本钱公积金转增等情势所衍生获患上的股分亦应服从上述股分锁定摆设。

  运营范畴 国有本钱经营办理;投资及投资办理;资产办理;构造企业资产重组、并购。(“一、未经有关部分核准,不患上以公然方法召募资金;二、不患上公然展开证券类产物以及金融衍生品买卖举动;三、不患上发放;四、不患上对所投资企业之外的其余企业供给包管;五、不患上向投资者许诺投本钱金不受丧失大概许诺最低收益”;企业依法自立挑选运营名目,展开运营举动;依法须经核准的名目,经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动;不患上处置本市财产政策制止以及限定类名目标运营举动。)

  运营范畴 普通运营名目是:投资创办实业(详细名目另行申报);处置物流营业(外商投资准入负面清单类除了外);电子商务效劳(不含增值电信营业);海内商业;运营收支口营业;在正当获患上利用权的地盘上处置房地产开辟运营(外商投资准入负面清单类除了外,详细名目另行申报);物业租赁。(企业运营触及前置性行政答应的,须获患上前置性行政答应文件前方可运营)答应运营名目是:煤炭运营。

  运营范畴 实业投资、投资办理、投资征询。(未经金融等羁系部分的核准,不患上处置向公家融资取款、融资包管、代客理财等金融效劳)(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  运营范畴 公然召募证券投资基金办理、基金贩卖、特定客户资产办理。(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  运营范畴 证券掮客;证券投资征询;与证券买卖、证券投资举动有关的财政参谋;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;证券投资基金托管;为期货公司供给中心引见营业;代销金融产物;股票期权做市。(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  运营范畴 办理使用自有资金及保险资金,受托资金办理营业,与资金办理营业相干的征询营业,公然召募证券投资基金办理营业,国度法令法例许可的其余资产办理营业。(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  运营范畴 证券掮客;证券自营;证券承销与保荐;证券投资征询;与证券买卖、证券投资举动有关的财政参谋;融资融券营业;证券投资基金代销;代销金融产物营业;为期货公司供给中心引见营业;股票期权做市营业;中国证监会核准的其余营业。(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  运营范畴 答应名目:证券营业;证券投资基金托管;证券投资基金贩卖效劳。(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营名目以相干部分核准文件或答应证件为准)普通名目:证券公司为期货公司供给中心引见营业。(除了依法须经核准的名目外,凭停业执照依法自立展开运营举动)

  运营范畴 办理使用自有资金及保险资金,受托资金办理营业,与资金办理营业相干的征询营业,公然召募证券投资基金办理营业,国度法令法例许可的其余资产办理营业。(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  运营范畴 办理使用自有资金及保险资金,受托资金办理营业,与资金办理营业相干的征询营业,公然召募证券投资基金办理营业,国度法令法例许可的其余资产办理营业。(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  运营范畴 市政工程;口岸航道工程;修建工程;工程征询;修建粉饰工程;商务征询;旅店办理;留宿效劳;集会效劳;海内商业;网上商业署理;自营以及署理各种商品及手艺的收支口营业。(国度限制公司运营或制止收支口的商品以及手艺除了外)(依法须经核准的名目,经相干部分核准前方可展开运营举动)

  按照《中华群众共以及国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》、《私募投资基金办理人注销以及基金存案法子(试行)》等法令、法例、标准性文件的划定,私募投资基金需打点私募基金办理人注销及私募基金存案。按照刊行工具供给的核对材料,经联席主承销商以及海问核对,本次刊行的刊行工具具有认购本次非公然辟行股票的主体资历,此中:

  北京国管、中建材投资无限公司、广发证券股分无限公司、国泰君安证券股分无限公司、国金证券股分无限公司以及江西金投实业开辟无限公司以其自有资金到场认购,不属于《中华群众共以及国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》及《私募投资基金办理人注销以及基金存案法子(试行)》所划定的注销存案范畴,无需实行相干存案法式。

  信达本钱办理无限公司以其办理的芜湖信达降杠杆投资办理合股企业(无限合股)到场认购,上述私募基金办理人及其到场认购的产物均已根据《私募投资基金监视办理暂行法子》、《私募投资基金办理人注销以及基金存案法子(试行)》实行注销存案手续。

  易方达基金办理无限公司以其办理的易方达裕惠报答按期开放式混淆型倡议式证券投资基金、易方达裕如灵敏设置混淆型证券投资基金、易方达加强报答债券型证券投资基金、易方达双债加强债券型证券投资基金以及易方达岁丰添利债券型证券投资基金到场认购,上述公募基金产物不属于《中华群众共以及国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》及《私募投资基金办理人注销以及基金存案法子(试行)》所划定的注销存案范畴,无需实行相干存案法式。

  泰康资产办理无限义务公司以其办理的泰康人寿保险无限义务公司投连主动生长型投资账户、泰康人寿保险无限义务公司-传统、泰康人寿保险无限义务公司投连优选生长型投资账户到场认购,上述认购工具不属于《中华群众共以及国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》及《私募投资基金办理人注销以及基金存案法子(试行)》所划定的注销存案范畴,无需实行相干存案法式。

  国泰君安金融控股无限公司为群众币及格境外机构投资者、瑞士银行(UBSAG)为及格境外机构投资者,上述认购工具以其自有资金到场认购,不属于《中华群众共以及国证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行法子》及《私募投资基金办理人注销以及基金存案法子(试行)》所划定的注销存案范畴,无需实行相干存案法式。

  经核对,本次认购的股分不存在信任持股、拜托持股或其余任何代持的情况;本次刊行的认购资金不存在间接或直接滥觞于刊行人以及联席主承销商的控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员及其掌握大概施加严重影响的联系关系方的情况,亦不存在间接或直接承受刊行人及其控股股东、实践掌握人、次要股东及前述主体联系关系方供给财政赞助、抵偿、许诺收益或其余以及谈摆设的情况,北京国管的认购资金为其自有资金或正当自筹资金。

  综上所述,本次刊行认购资金滥觞的信息实在、精确、完好,上述认购资金滥觞的摆设可以有用保护公司及中小股东正当权利,契合中国证监会《再融资营业多少成绩解答》等相干划定。

  按照《证券期货投资者恰当性办理法子》、《证券运营机构投资者恰当性办理施行指引(试行)》,以及联席主承销商投资者恰当性办理相干轨制请求,本次冀东水泥非公然辟行股票召募配套资金名目危害品级界定为R3级,业余投资者微危害接受才能评价为C三、C四、C5的一般投资者都可到场认购。

  到场本次刊行申购报价并获配的投资者均已按拍照关法例及《认购约请书》的请求提交了投资者恰当性办理质料,经联席主承销商核对:信达本钱办理无限公司、易方达基金办理无限公司、广发证券股分无限公司、泰康资产办理无限义务公司、国泰君安证券股分无限公司、国金证券股分无限公司、瑞士银行(UBSAG)以及国泰君安金融控股无限公司属于业余投资者。中建材投资无限公司以及江西金投实业开辟无限公司属于一般投资者,其危害接受才能评价成果别离为C4以及C5。

  本次非公然辟行的危害品级与上述投资者危害接受才能相婚配,契合《证券期货投资者恰当性办理法子》、《证券运营机构投资者恰当性办理施行指引(试行)》,以及联席主承销商投资者恰当性办理相干轨制请求。

  本次刊行工具中,北京国管为金隅团体控股股东,金隅团体为公司控股股东。其余12名刊行工具与公司无联系关系干系。

  公司近来一年与北京国管未发作严重买卖。北京国管为公司控股股东金隅团体之控股股东,公司近来一年与金隅团体的详细联系关系买卖状况详见公司表露的按期陈述以及暂时陈述。

  关于本次刊行工具及其联系关系方与公司将来能够发作的联系关系买卖,公司将严厉根据公司章程及相干法令法例的请求,实行响应的外部审批决议方案法式,并作充实的信息表露。

  9 中国建立银行股分无限公司-中欧代价发明股票型证券投资基金 10,573,205 0.43

  本次刊行前,金隅团体持有公司47.53%的股分,为公司控股股东,公司的实践掌握报酬北京市国资委。本次刊行后,金隅团体持有公司44.34%的股分,公司控股股东以及实践掌握人连结稳定。本次刊行不会招致公司掌握权发作变革。

  本次刊行实现后,公司注书籍钱、股分总数将发作变革,公司将按照本次非公然辟行股票的刊行成果,对本公司的《公司章程》相干条目停止订正。

  本次刊行召募资金到位后,公司的总资产及净资产范围将响应增长,资产欠债率将有所低落。公司经由历程本次非公然辟行召募资金增长了公司的自有资金,既能强至公司的本钱气力、改进公司的本钱构造,又能加强公司的抗危害才能以及连续运营才能。

  本次刊行实现后,公司将利用扣除了中介用度及其余相干用度后的召募资金补没收司活动资金以及归还债权,本次刊行不会对公司营业构造发生严重影响。

  本次刊行未对公司的初级办理职员构造形成影响,公司董事、监事、初级办理职员不存在因本次刊行而发作严重变革的情况。

  本次刊行实现后,公司与控股股东、实践掌握人及其掌握的其余企业不存在同业合作情况。本次刊行不会对公司的联系关系买卖状况发生任何本质性影响。

  一、刊行人本次刊行实行了须要的外部决议方案及内部审批法式,刊行历程遵照了公允、公平的准绳,契合今朝证券市场的羁系请求;

  二、本次刊行的询价、订价以及股票配售历程契合刊行人董事会、股东大会决定及《刊行办理法子》、《施行细则》、《刊行与承销办理法子》等有关法令、法例、标准性文件,契合本次刊行计划的相干划定;

  三、本次刊行认购工具的肯定及订价契合公允、公平准绳,契合刊行人及其部分股东的长处,契合《公司法》、《证券法》、《刊行办理法子》、《施行细则》、《刊行与承销办理法子》等有关法令、法例、标准性文件的划定,正当、有用。

  二、本次刊行历程契合《刊行办理法子》、《施行细则》等对于非公然辟行股票的相干划定,刊行成果公允、公平;

  三、本次刊行过程傍边触及的《认购约请书》、《申购报价单》以及冀东水泥与认购工具签订的《认购以及谈》等法令文书未守法律王法公法令法例的强迫性划定,内容正当、有用;

  五、本次刊行的认购工具契合《刊行办理法子》第三十七条及《施行细则》第九条的划定,具有响应的主体资历。

  本自力财政参谋(联席主承销商)已对本陈述书停止了核对,确认本陈述书不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并对实在在性、精确性以及完好性负担响应的法令义务。

  本自力财政参谋(联席主承销商)已对本陈述书停止了核对,确认本陈述书不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并对实在在性、精确性以及完好性负担响应的法令义务。

  本联席主承销商已对本陈述书停止了核对,确认本陈述书不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并对实在在性、精确性以及完好性负担响应的法令义务。

  本所及具名状师已浏览本陈述书,确认本陈述书与本所出具的法令定见书不存在冲突。本所及具名状师对本陈述书中援用的法令定见书的内容无贰言,确认本陈述书不致因所援用内容呈现虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并对实在在性、精确性以及完好性负担响应的法令义务。

  本所及具名注册管帐师已浏览本陈述书,确认本陈述书与本所出具的业余陈述不存在冲突。本所及具名注册管帐师对本陈述书中援用的本所业余陈述的内容无贰言,确认本陈述书不致因所援用内容呈现虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并对实在在性、精确性以及完好性负担响应的法令义务。

  本所及具名注册管帐师已浏览本陈述书,确认本陈述书与本所出具的业余陈述不存在冲突。本所及具名注册管帐师对本陈述书中援用的本所业余陈述的内容无贰言,确认本陈述书不致因所援用内容呈现虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉,并对实在在性、精确性以及完好性负担响应的法令义务。

  (此页无注释,为《唐山冀东水泥股分无限公司吸取兼并金隅冀东水泥(唐山)无限义务公司并召募配套资金暨联系关系买卖之召募配套资金非公然辟行股票刊行状况陈述书》之盖印页)